513 करोड़ के हवाला मामले में है आरोपी

ED Action – बैतूल – कटनी के बहुचर्चित हवाला कांड मामले में शाहपुर निवासी भाजपा नेता और शाहपुर भाजपा मंडल के महामंत्री शत्रुजीत शुक्ला को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी की कटनी से गिरफ्तारी हुई है और दोनों को ईडी ने जबलपुर जिला अदालत में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। शत्रुजीत शुक्ला 513 करोड़ रूपए के हवाला मामले में आरोपी है।

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शाहपुर थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया कि 10 अक्टूबर की सुबह ईडी की टीम शाहपुर आई थी जिसमें टीम का नेतृत्व ईडी(ED Action) के अधिकारी दीपक यादव कर रहे थे। टीम में एक महिला अधिकारी सहित कुल 4 अधिकारी शामिल थे। ईडी की टीम ने शत्रुजीत शुक्ला को उनके निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद लोकल पुलिस को इसकी सूचना दी।

जानकारी मिली है कि इस मामले में दूसरे आरोपी चेरियन जॉर्ज को कटनी से हिरासत में लिया गया था। जॉर्ज, हवाला कांड में मुख्य आरोपी सतीश सरावगी का मैनेजर रहा है। वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक में खाता खोलते हुए करोड़ों रुपए का लेनदेन फर्जी तरीके से हुआ था। आरोप है िक आरोपियों ने करीब 513 करोड़ रुपए का हवाला के जरिए लेनदेन किया था।

पीड़ित रजनीश तिवारी की शिकायत पर मानवेंद्र मिस्त्री, सतीश सरावगी, संदीप बर्मन, दस्सू पटेल, नरेश बर्मन, मनीष सरावगी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मुख्य आरोपी सतीश पर काले धन के अवैध लेनदेन के कारोबार के जरिए काफी चल-अचल संपत्ति जुटाने का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय(ED Action) की इंदौर शाखा ने सरावगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। चार साल पहले सतीश सरावगी ने सरेंडर किया था। न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी।

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